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发布时间:2019-08-12  分类:最近大事件  作者:admin  浏览:233

(上接B98版)

证券代码:603507 证券简称:振江股份 布告编号:2019-049

江苏振江新能源配备股份有限公司

关于2019年半年度搜集资金寄存

与实践运用状况的专项陈述

依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)、《上海证券买卖所上市公司搜集资金办理方法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格局指引的规则,江苏振江新能源配备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将2019年半年度搜集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下:

一、搜集资金基本状况

本公司经我国证券监督办理委员会《关于核准江苏振江新能源配备股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]1826号)核准,由保荐安排广发证券股份有限公司作为主承销商选用网下向出资者询价配售和网上按市值申购向大众出资者定价发行相结合的方法发行人民币一般股(A股)31,407,900股,发行价格为每股人民币26.25元。截止2017年10月31日,公司实践已向社会揭露发行人民币一般股(A股)31,407,900股,搜集资金总额人民币824,457,375.00元,扣除发行费用人民币89,771,172.00元后,实践搜集资金净额为人民币734,686,203.00元。上述资金到位状况业经立信会计师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具“信会师报字[2017]第ZA16279号”验资陈述。

二、搜集资金办理状况

公司在上海浦东开展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设搜集资金专户,并于2017年10月23日别离与保荐安排(主承销商)广发证券股份有限公司及上海浦东开展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司江阴支行签定《搜集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与上海证券买卖所《搜集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。

截止2019年6月30日,公司搜集资金寄存状况如下:

(单位:人民币元)

三、本年度搜集资金的实践运用状况(一)搜集资金出资项目(以下简称“募投项目”)的资金运用状况

到2019年6月30日,公司募投项目的资金运用状况详见附表《搜集资金运用状况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换状况

到2017年11月3日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的建造资金金钱算计人民币172,577,500.00元,由立信会计师事务所(特别一般合伙)于2017年11月6日出具“信会师报字[2017]第ZA16303号”鉴证陈述审阅承认。

公司于2017年11月13日举行2017年第一次暂时董事会会议,审议经过了《关于运用搜集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》,公司董事会赞同公司运用搜集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币172,577,500.00元。公司独立董事、保荐安排均宣布了清晰赞同该事项的独立定见。

公司于2017年11月13日举行2017年第一次暂时监事会会议,审议经过了《关于运用搜集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》,公司监事会赞同公司运用搜集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币172,577,500.00元。

公司本次运用搜集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序,不存在与搜集资金运用方案相违背的景象,不存在变相改动募出资金投向和危害股东利益的状况。

(三)用搁置搜集资金暂时弥补流动资金状况

陈述期内,本公司不存在运用搁置搜集资金暂时弥补流动资金的状况。

(四)对搁置搜集资金进行现金办理和出资相关产品状况

公司于2017年11月13日举行了2017年第一次暂时董事会会议和2017年第一次暂时监事会会议,审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金进行现金办理的方案》。方案内容首要包括:为确保操控出资危险及不影响搜集资金出资项目正常进行,运用部分搁置搜集资金进行现金办理的出资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品;公司拟运用额度不超越50,000.00万元(含)人民币进行现金办理,在额度内资金能够结存运用;自公司股东大会审议经过之日起12个月内有效;在期限规模内,资金能够翻滚运用,单个现金办理产品的出资期限不超越12个月;公司董事会将依据股东大会的授权,授权董事长行使该项出资决策权并签署相关文件;公司财务部担任详细施行。公司的独立董事、保荐安排均对该方案宣布了赞赞同见。

公司于2017年12月6日举行了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议经过了《关于扩展搁置搜集资金购买理财产品规模的方案》,赞同将公司运用搁置搜集资金购买理财产品的规模扩展至银行、证券公司等金融安排发行的保本型理财产品及结构性存款产品。公司的独立董事、保荐安排均对该方案宣布了赞赞同见。

公司于2018年5月15日举行第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议经过了《关于运用搁置搜集资金进行定期存款或告诉存款的方案》,赞同公司在确保不影响搜集资金项目建造和运用、搜集资金安全的前提下,运用总额度不超越人民币20,000万元(含本数,在此额度内可翻滚运用)的搜集资金,以告诉存款、协议存款、定期存款等存款方法进行现金办理,运用期限不超越12个月。公司独立董事、监事会及公司保荐安排对此宣布了清晰赞同的定见。

公司于2018年12月28日举行了2018年第二届董事会第十五次会议和2018年第二届监事会第十二次会议,审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金进行现金办理的方案》和《关于运用搁置自有资金购买理财产品的方案》。方案内容首要包括:1、为了进步资金运用功率,添加出资收益,公司在确保不影响搜集资金出资项目正常施行的状况下,运用部分搁置搜集资金进行现金办理的出资产品限于银行、证券公司等金融安排发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。公司拟运用额度不超越30,000.00万元(含)进行现金办理,在额度内资金能够结存运用;自公司股东大会审议经过之日起12个月内有效;在期限规模内,资金能够翻滚运用,单个现金办理产品的出资期限不超越12个月。 2、为了盘活暂时搁置资金,进步资金运用功率,添加出资收益,公司拟累计运用不超越20,000.00万元搁置自有资金购买低危险的理财产品,在上述额度内,资金可翻滚运用;自公司股东大会审议经过之日起12个月内有效;在期限规模内,资金能够翻滚运用,单个现金办理产品的出资期限不超越12个月;公司董事会将依据股东大会的授权,授权董事长行使该项出资决策权并签署相关文件;公司财务部担任详细施行。公司的独立董事、保荐安排均对该方案宣布了赞赞同见。

陈述期内,公司运用部分搁置搜集资金进行现金办理的状况如下:

(单位:人民币元)

注:陈述期内,公司各时点运用自有资金进行现金办理的余额未超越股东大会对相关事项的授权规模。

(五)节余搜集资金运用状况

2019年3月25日,公司举行了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议经过了《关于部分搜集资金出资项目结项并将节余搜集资金永久弥补流动资金的方案》, 鉴于公司搜集资金出资项目“3.0MW风电转子房出产建造项目”和“3.0MW、6.0MW风电定子段出产建造项目”已施行结束,为进一步进步搜集资金运用功率,公司拟将上述搜集资金出资项目结项后的节余搜集资金7,067.56万元(实践金额以资金转出当日专户余额为准)悉数用于永久性弥补公司流动资金,用于日常经营活动。公司运用节余搜集资金永久弥补流动资金,有利于最大程度发挥搜集资金运用效益,契合公司实践经历开展需求,契合整体股东利益;不存在变相改动搜集资金投向的行为,未违背我国证监会、上海证券买卖所关于上市公司搜集资金运用的有关规则。公司的独立董事、保荐安排均对该方案宣布了赞赞同见。

结项搜集资金出资项目共有2个搜集资金专户,截止2019年6月30日,合计5,062.76万元自搜集资金专户转出,用于永久性弥补公司流动资金。其间浦发银行搜集资金专户92040078801500000047理财已悉数到期转回,浦发银行搜集资金专户92040078801700000046理财尚有定期存款2,000万元未到期。

(六)搜集资金运用的其他状况

2018年8月25日,公司举行第二届董事会第十一次会议,审议经过了《关于公司募投项目延期的方案》,公司募投项目建造触及基建施工,规划规划,招投标事项周期较长,批阅流程较为杂乱,受相关作业滞后的影响,相应的配套项目没有竣工。其次,为持续坚持公司技能、工艺的先进性,进步搜集资金的运用作用,公司对出产工艺和设备选型进行优化,首要设备的选型、收购、装置及调试周期相对较长。鉴于以上原因,公司拟将搜集资金出资项目到达估计可运用状况的日期拖延至2019年12月。

四、搜集资金出资项目的改变状况

1、 停止原募投项目并改变部分搜集资金用处

公司第二届董事会第十二次会议和2018年第四次暂时股东大会审议经过了《关于改变部分搜集资金出资项目的方案》,赞同公司停止原募投项目“风塔出产建造项目”(以下简称“原募投项目”)的出资,并改变部分搜集资金8,307.55 万元(包括未到期理财本金)及搜集资金专户理财收益和活期利息用于新项目“自动化涂装出产线建造项目”(以下简称“新募投项目”)的建造。

新募投项目由江苏振江新能源配备股份有限公司施行,项目施行地址为江苏省江阴市镇澄路 2608 号。新募投项目估计因出产成本下降而发生的直接收入 2,251.30 万元(不含税价),年新增利润总额 1,217.70 万元。新募投项目的总出资为 11,977.50 万元,其间固定资产出资总额为11,792.90万元,流动资金为1,846.00万元。

2、 本次搜集资金用处改变的原因“风塔出产建造项目”的规划与开发方针是 2016年经过调研确认的,经过 2 年多的时刻,下流客户产品开发进度及产品需求发生变化,风塔项目面对短期推动缓慢的危险,若仍依照原有的规划来施行,或许面对搜集资金运用功率下降、出资报答周期加长的危险。因而,归纳考虑公司实践状况,为进步搜集资金运用功率,维护整体股东利益,更好地满意公司未来开展的需求,公司决定将原募投项目改变为“自动化涂装出产线建造项目”。

3、 本次搜集资金用处改变的信息发表状况

公司2018年9月29日在指定信息发表媒体刊登了《第二届董事会第十二次会议抉择布告》(布告编号:2018-087);《第二届监事会第十次会议抉择布告》(布告编号:2018-088);《关于改变部分搜集资金出资项目的布告》(布告编号:2018-089);2018年10月16日在指定信息发表媒体刊登了《2018年第四次暂时股东大会抉择布告》(布告编号:2018-092)。

五、专项陈述的赞同报出

本专项陈述经公司董事会于2019年8月7日赞同报出。

附表:1、搜集资金运用状况对照表(2019年1-6月)

2、改变搜集资金出资项目状况表(2019年1-6月)

董事会

2019年8月9日

附表1:

搜集资金运用状况对照表

编制单位:江苏振江新能源配备股份有限公司 2019年1-6月(单位:人民币万元)

附表2:

改变搜集资金出资项目状况表

编制单位:江苏振江新能源配备股份有限公司 2019年1-6月(单位:人民币万元)

证券代码:603507 证券简称:振江股份 布告编号:2019-050

关于举行2019年第2次

暂时股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年8月26日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第2次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年8月26日 13点 30分

举行地址:江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源配备股份有限公司会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年8月26日

至2019年8月26日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司 2019 年8月 7 日举行的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议经过,会议抉择布告的详细内容见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《我国证券报》。

2、 特别抉择方案:1、2、3

3、 对中小出资者独自计票的方案:1、2、3

4、 触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的方案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档办理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号方法

为确保大会有序安排和举行,主张到会现场会议的股东依据实践状况进行参

会挂号。法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权托付书

原件、股东帐户卡和到会人身份证原件进行挂号。个人股东持股东帐户卡、自己

身份证原件进行挂号。托付代理人持自己身份证原件、股东授权托付书原件(详

见附件 1)、授权人上海证券帐户卡及持股凭据进行挂号。

详细挂号方法如下:

(一)现场挂号

1、挂号时刻:2019 年8 月 21 日,9:00-15:00

2、挂号地址:公司会议室(江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源配备股份有限公司)

(二)信函或传真挂号

1、联络地址:江阴市镇澄路 2608 号(邮编:214441)

2、联络传真:0510-86605508

传真或信函以挂号时刻内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联络电话。

六、 其他事项

1、到会会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

2、联络地址:江阴市镇澄路 2608 号

3、联络电话:0510-86605508

4、联络人:袁建军、巫健松

特此布告。

董事会

2019年8月9日

附件1:授权托付书

备检文件:《第二届董事会第十九次会议抉择》

附件1:授权托付书

授权托付书

江苏振江新能源配备股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年8月26日举行的贵公司2019年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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